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山西焦化董事會關於本次評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性、評估定價的
來源：交易所 作者：佚名 2017-09-28 01:12:02
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關於本次評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性、評估定價的公允性的說明山西焦化股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以發行股份及支
汽車音響後級 付現金購買資產的方式購買山西焦化集團有限公司(以下簡稱“焦化集團”)持有的山西中煤華晉能源有限責任公司(以下簡稱“中煤華
晉”)49%股權，同時向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資
金(以下簡稱“本次非公開發行”，與“本次發行股份及支付現金購買資產”合稱“本次重組’’或“本次交易”)用以支付購買中煤華晉股份的現金對價，募集配套資金不超過擬購買資產交易價格的100%。
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及公司章程等的有關規定，公司董事會本著對公司全體股東認真負責的態度，認真審閱瞭公司本次交易的重組報告書及相關文件，對本次重組所涉及的購入資產的評估事項進行瞭核查，現就評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性及評估定價的公允性等資產評估有關事項說明如下：
l、評估機構的獨立性本次交易的評估機構北京中企華資產評估有限公司具備證券業務資格，山西儒林資產評估事務所(普通合夥)和山西國異元土地估價有限公司符合相關專業評估資質要求，除正常的業務往來關系外，該等機構及經辦人員與公司及本次重組的交易對方及所涉各方均無
其他關聯關系，亦不存在影響其提供服務的現實及預期的利益關系或沖突，本次評估機構的選聘程序合規，評估機構具有獨立性，能夠勝任本次重組相關的工作。
2、評估假設前提的合理性上述評估機構和評估人員為本次重組出具的相關資產評估報告
所設定的評估假設前提和限制條件按照國傢規定執行、遵循瞭市場通用的慣例和準則、符合評估對象的實際情況，評估假設前提具有合理性。
3、評估方法與評估目的相關性本次評估的目的是確定本次重組所收購資產於評估基準日的市場價值，為本次重組提供價值參考依據，評估機構的實際評估的資產范圍與委托評估的資產范圍一致。本次資產評估工作按照國傢有關法規、山西省相關國有資產評估的監管要求與行業規范的要求，評估機構在評估過程中實施瞭相應的評估程序，遵循瞭獨立性、客觀性、科學性、公正性等原則，運用瞭合規且符合委托評估資產實際情況的評估方法，選用的參照數據、資料可靠；資產評估價值公允、準確。評估方法選用恰當，評估結論合理，評估方法與評估目的相關性一致。
4、評估定價的公允性本次重組涉及的收購資產的評估價值由具備證券業務資格的北
京中企華資產評估有限公司評定並經山西省國資委備案，評估價值具有公允性、合理性，符合相關法律、法規、規章及其他規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，公司本次重組事項中所選聘的評估機構具有獨立性，評估假設前提合理，評估方法與評估目的相關性一致，出具的資產評估報告的評估結論合理，評估定價公允。公司董事會同意本次重組所涉資產評估的相關事項。
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山西焦化股份有限公司
201 7年9月27日
責任編輯：cnfol001音響改電容
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